Wywiad gospodarczy

Najogólniej rzecz biorąc, uzyskiwanie przez detektywa wszechstronnych informacji dotyczących kondycji gospodarczej danego podmiotu. Uzyskiwanie informacji może być o obecnych i potencjalnych konkurentach, kontrahentach oraz ich działaniach. Wywiad gospodarczy ma także zapobiegać wypływowi istotnych dla danego podmiotu informacji. Wywiad gospodarczy pozyskuje i podpowiada jak chronić informacje strategiczne, dzięki którym zdobywamy przewagę lub możemy ją utrzymać nad konkurentami.
 

• potwierdzanie danych adresowych, kontaktowych, rejestrowych i innych przedstawianych przez firmę (m.in.  REGON , NIP, KRS, konta bankowe)
• sprawdzanie przeszłości firm,
• ustalenie dotychczasowych opinii o firmie,
• ustalenie zadłużenia firm,
• ustalenie dotychczasowej wiarygodności firmy,
• ustalenie stanu majątkowego oraz kondycji finansowej firmy,
• ustalenie historii prowadzonej działalności przez firmę,
• ustalanie firm współpracujących z badanym podmiotem,
• ustalenie historii zmian w Zarządzie firmy,
• weryfikacja i analiza dokumentów rejestrowych badanego podmiotu
• historia przekształceń wskazanego podmiotu gospodarczego
• ustalenie powiązań osobowo- kapitałowych członków zarządu, rady nadzorczej, wspólników oraz powiązań kapitałowych wskazanego podmiotu gospodarczego.
• informacje z Rejestru Zastawów
• badanie wpisów w księgach wieczystych
• badanie wpisów w KRS
• ustalenie nieruchomości
• ustalenie ruchomości
• dyskretny wywiad środowiskowy wśród wybranych kontrahentów