Wywiad gospodarczy
Najogólniej rzecz biorąc, uzyskiwanie przez detektywa wszechstronnych informacji dotyczących kondycji gospodarczej danego podmiotu. Uzyskiwanie informacji może być o obecnych i potencjalnych konkurentach, kontrahentach oraz ich działaniach. Wywiad gospodarczy ma także zapobiegać wypływowi istotnych dla danego podmiotu informacji. Wywiad gospodarczy pozyskuje i podpowiada jak chronić informacje strategiczne, dzięki którym zdobywamy przewagę lub możemy ją utrzymać nad konkurentami.- potwierdzanie danych adresowych, kontaktowych, rejestrowych i innych przedstawianych przez firmę (m.in. REGON , NIP, KRS, konta bankowe)
- sprawdzanie przeszłości firm,
- ustalenie dotychczasowych opinii o firmie,
- ustalenie zadłużenia firm,
- ustalenie dotychczasowej wiarygodności firmy,
- ustalenie stanu majątkowego oraz kondycji finansowej firmy,
- ustalenie historii prowadzonej działalności przez firmę,
- ustalanie firm współpracujących z badanym podmiotem,
- ustalenie historii zmian w Zarządzie firmy,
- weryfikacja i analiza dokumentów rejestrowych badanego podmiotu
- historia przekształceń wskazanego podmiotu gospodarczego
- ustalenie powiązań osobowo- kapitałowych członków zarządu, rady nadzorczej, wspólników oraz powiązań kapitałowych wskazanego podmiotu gospodarczego.
- informacje z Rejestru Zastawów
- badanie wpisów w księgach wieczystych
- badanie wpisów w KRS
- ustalenie nieruchomości
- ustalenie ruchomości
- dyskretny wywiad środowiskowy wśród wybranych kontrahentów